层层监管下 依然有无数中国居民非法转移资金出境

赵铮艺

赵铮艺

华府华语资深记者 Senior reporter covers general community, local and national news.

中国外汇监管机构已经注意到了大量通过地下方式转移现金的浪潮,日前通报了十家秘密转移资金到境外的个人和公司名单。

有分析指出,尽管中国外汇监管力度日益增强,居民私底下的外汇转移需求依然旺盛。并且,这股热潮仍将持续数年。中国的公司和个人都在寻求更优的投资机会,同时希望在经济下行、人民币走弱时,保持自身的资金安全。

在这份名单中,中国外汇管理局(SAFE,State Administration of Foreign Exchange)列出了5家公司,指其通过外商合同或发票等,从2015年起汇出了总计2.26亿美元的资金。

在这份名单中有宁波大程国际贸易公司,外管局称该公司“与数家境外公司勾结”,“伪造贸易合同”,“抬价至市场价的5-20倍”,于2015年8月到9月间转移了共1.19亿美元的资金出境。宁波大程因“严重干扰外汇市场秩序”被处以2280万人民币(约330万美元)的罚款。

 

假发票、假订单和作废的报关单是最常见的非法转移资金方式。

 

外管局通报四家公司,上海大新华物流控股公司,信息技术公司杭州值遇,哈尔滨亚布力木业有限公司以及常熟达明电子有限公司通过以上方式,在2015年到2016年间,非法转移了1.07亿美元。

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个人转移的方式更有“创意”。外管局通报了五个个人非法转移的案件。

 

其中一个案子中,一广东居民利用了84个人的外汇限额(5万美金),于2015年12月到2017年1月间,分多次向其在澳大利亚、香港的账户汇出了435万美元,被罚款100万人民币。

 

另一名山东居民在2015年2月到12月间,利用其41名员工的银行账户购汇,转移了200万美元。

 

还有其他两人,利用多个地下钱庄的账户转移资金,每次均低于5万美元的购汇限额。其中一人使用了多达31个账户将钱转移到香港。

从人民币持续走弱,到达8年来的低点起,中国已加强措施,防止资金大量外流。去年外汇储备暴跌至约3兆亿美元。监管者已不鼓励非核心的对外投资,同时收紧居民换汇的幅度。

 

从7月1号起,外管局还将收紧银行上报客户境外交易的规定,严控洗钱和资质恐怖主义。

 

但广东社科院的黎友焕表示,“根据观察到的地下钱庄火爆的生意来看”,资金外流并未因严管而受阻。“限制公司交易的措施显然不奏效,”黎友焕说,“只要中国对外贸交易依然打开国门,这些需求就无法被消灭。”

 

中国人民大学金融教授赵锡军表示,尽管没有金融机构被监管者点名,但它们在推动资金外流方面的作用依然不容小觑。“外管局在释放一个信号,惩罚还将持续,”赵教授说,“金融机构如果也串通其中,必将要负责任。”

然而,目前对中国大陆能否持续钳制正常的贸易和商业活动依然存疑。

 

Oriental Capital Research的常务董事Andrew Collier表示,“政府不可能永远持续这样,因为有太多的公司需要收购其他公司或开展正常外贸交易。”“我预计中国会在2018年贬值汇率来削减资金外流的压力。”

 

在穆迪上周降低了对中国的评级后,对大范围资金外流的恐惧又加深了。

 

目前在中国常见的非法转移资金出境方式有以下几种:

  1. 外贸发票和运货单;
  2. 外贸交易凭证;
  3. 重复使用发票;
  4. 向海关虚报交易数量;
  5. 使用他人账户购汇及转移到境外账户;
  6. 使用地下钱庄;
  7. 使用无效的请关单;
  8. 向银行编造外汇需求理由以购汇。
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