涉嫌金额5千万!洛杉矶华人投资移民集团造假被查

Zhengyi Zhao

Zhengyi Zhao

华府华语资深记者

Senior reporter covers general community, local and national news.
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美国国家公共电台(NPR)报道,联邦执法机关4月5日突击检查位于洛杉矶的一家公司,怀疑该公司涉嫌策划了关于EB-5投资移民的欺诈行为,牵涉资金达5千万元。

联邦法院的文件指称,这家名为加州投资移民基金(California Investment Immigration Fund )的机构向超过100位中国投资者收取了费用,帮助他们通过EB-5投资移民项目获取绿卡。

但是,联邦调查局特别探员Gary Chen在文件中说,这些投资项目从未建成。

“通过欺诈造假,许多外国公民用EB-5项目不正当取得了美国绿卡,尽管他们从未在美国真实投资,也并没有创造就业机会。”

Chen探员还表示,其中三名投资者是中国政府通缉的逃犯。

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美联社报道,部分资金被退还给了投资者,其他资金则被经营该基金的Tat Chan和她的女儿Victoria Chan,一名律师,用于购买房屋。

该公司网站承诺会提供“完整的成功的EB-5签证服务,为客户完成在美国的平稳过渡。”同时表示,他们“注重投资与发展商用及混合用途的地产”。

EB-5项目起始于上世纪90年代,但它在2009年起开始迅猛发展。NPR的Greg Allen报道,在金融危机时期,许多美国企业家都缺乏资金,EB-5项目满足了外国资金进入美国的需求。

根据洛杉矶时报的报道,此次联邦政府的突击检查中,电脑、银行记录和其他文件等成为搜查目标,调查人员表示,“目前还不清楚有多少中国投资者是同谋还是受害者,该集团负责人募集了多少资金以及资金去处。”

FBI发言人表示,5日的突击中,无人被起诉,也无人被逮捕。

美国政府问责局(Government Accountability Office)去年曾发布过EB-5项目造假的调查报告,认为执法机关已对此现象加强了警惕,但仍需做得更多。

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